方正证券,个人投资者,云南能投,中金证券,国华基金,华金证券,中航科技

本次调研活动严格遵循信息披露公平原则,不存在未公开信息泄露情况。
沟通问答:
1、从公布发行股票购买中核西仪,现在经过半年时间,此项工作最后进行到什么程度?能否公开?每次公告都被告知积极推进本次交易的各项工作,所涉及的尽职调查,审计,评估等相关工作尚未完成。最后突然被告知终止发行股票购买中核西仪。那么从公布购买到终止是否经过周密细致的研究调查工作?
答:在公司停牌期间,公司严格按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定,积极与交易对方进行商讨,并对标的公司进行了尽职调查;公司及时召开第八届董事会第十三次会议,审议通过了本次交易的相关议案。公司认真做好保密工作,严格控制内幕知情人范围,及时履行信息披露义务。
1、公司积极与主要交易对方论证本次重大资产重组事项的可行性和交易方案等事宜。公司与主要交易对方结合尽职调查进度就本次交易的可行性进行了论证和全面的沟通。
2、公司召开了第八届董事会第十三次会议,审议通过了本次交易的相关议案。
3、公司及时安排证券公司、会计师事务所、律师事务所、资产评估等中介机构对标的公司开展尽职调查工作,具体内容包括本次交易的方案论证、对标的公司的尽职调查、审计、评估等。
4、根据各中介机构现场尽职调查情况,积极与交易对方就交易方式、标的估值等交易的核心方案进行充分沟通。
2、在国家鼓励国企重组并购利好政策下,为什么终止。能否详细说明理由!
答:公司始终尊重和维护全体投资者利益,自本次交易预案披露以来,公司及交易相关方积极推进本次交易的相关工作,公司严格按照相关法律法规及规范性文件等规定,组织相关各方积极推进本次交易。当前市场环境及标的公司实际情况较本次交易筹划初期已发生一定变化,为切实维护上市公司和广大投资者长期利益,经公司与相关各方充分沟通及友好协商、认真研究和充分论证,基于审慎性考虑,经第八届董事会第十八次会议审议通过,公司终止本次交易事项。
公司将继续强化内部管理的优化与升级,聚焦核心能力的迭代与深耕,始终以投资者的信任为责任,稳步积累发展势能,力求以持续、健康的经营成果,回报投资者的长期陪伴与支持。
3、中核工程成为中核科技的管理公司对中核科技有何影响?后续中核工程会借壳中核科技上市吗?
答:中核工程为公司管理公司,对中核科技的业务发展、资源整合和市场竞争力产生积极影响,有利于提升公司整体运营效率和市场地位。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——重大资产重组》等相关法律法规及规范性文件的规定,公司承诺自《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的公告》披露之日起至少一个月内,不再筹划重大资产重组。
4、中核科技今年业绩预期如何?核电 30 亿订单大概几年交付完成?最近两个月增加多少订单?
答:(1)2025 年以来,公司坚持高质量发展理念,聚焦"五个价值"提升,积极组织推进生产经营各项工作,取得了阶段性成效,为全年目标达成奠定了坚实基础。公司预约于 2025 年 8 月 28 日披露 2025 年半年度报告。具体业绩请以公告的数据为准。
(2)核电订单收入确认以合同交付节点为准,按照现场需求分批交付分批确认收入。
5、中核科技在其他行业的订单和营收净利润如何?
答:公司预约于 2025 年 8 月 28 日披露 2025 年半年度报告。具体业绩请以公告的数据为准。
6、中核科技在中核工程体系里的定位是什么?
答:中国核电工程有限公司是中核集团科技创新主体单位与国家核电研发设计建造的引领者,是我国最早从事核电研究设计的单位,也是我国唯一同时具备核电、核化工、核燃料、核设备等核工业全产业链研发设计能力的工程总承包企业。中核工程坚持面向国家重大战略需求,进行原创性引领性科技攻关,以核心科技创新,带动全产业链价值创造提升。
中核科技作为中核集团重要的装备制造企业,在涉核和非核领域均有较完整的工业阀门产品谱系,具有强大的阀门科研能力。
后续中核科技将以中核工程的规划布局为依托,联合进行新堆型和改进堆型前瞻性项目的预研,提前布局未来市场,掌握核心技术,为核电技术的持续发展提供动力。
7、本次终止重组后中核科技是否还是中核集团的核装备整合平台?
答:中核科技是中核集团重要的装备制造上市平台,本次终止筹划重大资产重组不会影响公司目前主营业务的正常经营,公司将继续推进转型升级,稳步积累发展势能,实现阀门产业向装备制造产业延伸,以提升公司的经营业绩和可持续发展能力。
8、中核科技未来三年内生性发展和外延式并购是如何规划的?
答:公司未来发展战略:公司正在部署推进"十五五"规划编制工作。未来,公司的总体定位是建设世界一流的装备制造企业。发展方向聚焦阀门主业和资本运作两方面,其中:阀门主业做强做优、做专做精,不断增强核心竞争力;资本运作依托上市公司平台优势,逐步向上下游产业链、运维服务等领域延伸,实现产业突破。具体围绕市场开拓、科技创新、产能提升、数字化转型、资本运作、深化改革、提高上市公司质量等方面提出思路和举措。
9、请问下一步贵司有新的重组项目预期吗?
答:公司坚持内生式增长提升业绩,也会根据业务需求考虑与外延式并购相结合。未来如果在上下游产业链、运维服务等领域具有协同性的优秀标的,公司会根据业务需求考虑。
后续若进行重大资产重组事项,公司将严格遵守中国证监会、深交所的相关法律法规,及时履行信息披露义务。
1
0、请问截至 2025.7.7 上市公司股东户为多少?
答:根据中国结算深圳分公司提供的数据,截至 2025 年 7 月 7 日,公司股东总户数为 75300 户。
1
1、2021 年 12 月 31 日贵公司将中核集团间接持有的 3575.38 万股的股份划转中核浦原,2025 年 6 月 25日又将中核浦原持有的3575.38万股划转给中核工程,是基于什么考量?
答:2021 年 7 月,公司收到《关于集团公司所持中核科技股权无偿划转的告知函》,公司控股股东中国核工业集团有限公司拟将其所直接持有的公司股权无偿划转至上海中核浦原有限公司持有;2025 年1 月,经相关股东告知,公司第二大股东上海中核浦原有限公司拟将其持有的公司股权无偿划转至中国核电工程有限公司持有。
上述两次无偿划转属于同一实际控制人控制下的不同主体之间的行为,转让完成后,公司控股股东及实际控制人未发生变更,不影响公司的正常生产经营,不存在损害公司及其他股东权益的情形。
1
2、今年核电阀门产品的净利润率能稳定吗?核电阀门订单竞争性如何?需要降价竞争订单吗?
答:毛利率水平与产品的产出结构紧密相关。由于不同产品在定价能力、成本构成(如原材料、工艺复杂度)及市场竞争环境等方面存在差异,毛利率也会存在差异。
1
3、请问取消并购西仪,对于我们公司目前在可控核聚变领域的核心竞争力会有影响吗?
答:终止重组事项不影响公司的正常生产经营。中核科技在涉核和非核领域均有较完整的工业阀门产品谱系,具有强大的阀门科研能力,目前正积极进行聚变堆的相关技术积累,对接核聚变阀门设备需求部门。
1
4、公司的核心产品是哪些,是否具有领先世界的水平,拥有那些独特的技术!
答:中核科技作为核工业关键设备核心配套商,锚定高端阀门国产化战略支点,助力集团"热堆-快堆-聚变堆"三步走战略。公司具备二代、三代核电机组阀门成套供货能力,四代核电机组关键阀门供货能力;具备百万吨乙烯、千万吨炼油阀门成套供货能力,加氢装置高压阀门、乙烯装置高温高压阀门等关键阀门性能达到国际先进水平。公司将持续推进深化改革,保持竞争力,努力扩大市场份额。
1
5、公司一直强调市值管理,那么针对目前的情况,公司是如何去做市值管理的,说重点。
答:公司将持续以提升内在价值为核心,通过探索多次分红、市场化改革、合规管理及投资者关系优化等综合举措,实现公司市值与内在价值的长期动态匹配,增强市场认可度,为股东创造可持续价值。公司股价走势受二级市场多种因素影响,提请广大投资者注意投资风险,谨慎、理性投资。
1
6、请问在终止重组后,股价出现明显下跌,公司对此有何看法,公司在做好市值管理方面有哪些措施?
答:关于重组终止后股价的变动,公司管理层始终高度重视全体股东利益,对股价表现保持密切关注。股价受多种因素影响,包括市场情绪、宏观经济、行业趋势等,公司会持续通过提升公司经营业绩和管理水平来维护投资者利益。公司严格遵循信息披露准则,及时、准确、完整地开展信息披露工作。
1
7、这次收购是什么时间开始筹划的?之前有通知吗?
答:公司自 2024 年 12 月 30 日发布公告并停牌,详见公司披露于巨潮资讯网的《关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌公告》(2024-048)。