中信证券

1、公司如何看待未来行业的发展趋势以及公司有哪些竞争优势?

答:随着绿色环保意识的增强和市场竞争的进一步加剧,环保包装和数字化转型或将成为瓦楞包装的主要驱动因素。

公司深耕瓦楞包装行业多年,竞争优势主要有:(1)标准化工厂的建设管理及集团化、精细化管理有效降低运营成本;(2)“合兴”品牌在行业内的知名度较高,拥有一批长期合作的客户;(3)公司依靠内生性增长和外延式扩张相结合的方式,在全国已拥有近60个生产基地,是行业内全国布点最多的包装企业;(4)公司一直重视研发的投入,在瓦楞包装方面具有较强的技术和研发实力;(5)公司经过30来年的发展,积累了一批优秀的专业技术人才和管理人才等。

2、公司是否考虑下修可转债转股价格,到期兑付方面有无资金压力?

答:2024年12月25日,根据《募集说明书》相关条款的规定及公司2024年第一次临时股东大会的授权,董事会将“合兴转债”的转股价格向下修正为3.28元/股,修正后的转股价格自2024年12月26日起生效。自2024年12月26日起算,若再次触发“合兴转债”转股价格的向下修正条款,届时公司董事会将结合公司基本情况、股价走势、市场环境等诸多因素进行综合考量,决定是否下修可转债转股价格。

目前,公司生产经营正常,现金流稳健,资信情况良好,具备较强的偿还能力。在可转债存续期间,公司持续做好经营管理夯实转股基础,同时积极做好可转债到期兑付和资金调配工作,维护广大投资者利益。

3、公司在市值管理方面做了哪些事项?

答:公司依法依规综合运用高比例现金分红、实施多期股份回购、提高信息披露质量等途径积极开展市值管理工作。公司将持续做好经营管理,努力提升核心竞争力、优化运营管理,推进企业高质量发展,增强投资者回报水平。

4、请介绍下公司主要客户的分布情况?

答:公司服务的客户分布在众多领域,如家电IT、食品饮料、日化、医药、家具等。

5、请问公司是如何维护原有客户以及拓展新客户的?

答:公司多年来专注于瓦楞纸包装行业发展,依靠品牌效应与众多优质客户建立深层次的战略伙伴关系。在维护好现有客户的基础上,公司根据市场拓展计划,积极开拓新市场、挖掘潜在客户,紧紧围绕客户的需求,持续加强核心技术的研究积累以及创新工艺,不断的提升公司的技术实力和市场竞争优势,持续推动公司高质量发展。

6、公司未来是否有并购方面的考虑?

答:公司密切关注行业发展,聚焦主业的同时也在持续关注和研判潜在的投资并购机会,后续如有相关计划,将严格按照相关法律法规要求及时履行信息披露义务。