参加2024年度深圳辖区上市公司集体接待日活动的投资者

一、公司斥资51.92亿元收购万和证券逾96%股份对公司的影响是什么?收购对公司有哪些战略意义?

答:交易完成后,公司总股本增加至10,216,131,457股,控股股东、实际控制人未发生变更,公司的资产总额、所有者权益、营业收入均将有所增长。本次交易有利于公司完善跨区域的业务布局,有助于公司把握海南自由贸易港的政策优势和发展机遇,在跨境资产管理等国际业务及创新业务方面实现突破,进一步拓展公司发展空间、提升公司综合竞争力。

二、能否介绍下公司在风险控制方面的表现如何,特别是风险覆盖率和资本杠杆率?

答:公司秉承稳健的经营理念,严格控制风险承担在可控可承受范围内,逐日计量、监控监管指标,提前判断和应对风险控制指标的不利变动,确保公司风控指标持续达标并保留一定的安全空间。公司风险覆盖率和资本杠杆率保持大幅高于监管预警标准,与公司经营理念相一致。

三、未来三年(2024年—2026年)里,公司的股东回报规划具体包括哪些内容?

答:公司于2024年12月6日召开董事会审议通过了未来三年(2024—2026)股东回报规划并于当日全文披露,请您查阅公司在深交所网站及指定媒体披露的相关公告信息。

四、公司收购万和证券后,对未来的业务发展有何规划?如何整合资源以增强公司的市场竞争力?

答:本次交易完成后,国信证券将在监管允许的过渡期内对万和证券进行整合,并依托海南自贸港的政策优势,力争将万和证券打造成为在跨境资产管理等特定业务领域具备行业领先优势的区域特色券商,推动公司国际业务及创新业务的快速发展。

五、请问,公司在金融科技和数字化转型方面有哪些新举措?以保持其竞争优势?

答:公司长期重视金融科技投入,并打造了一支高素质人才队伍。深度整合人工智能、大数据、极速交易、区块链、云计算等前沿科技,赋能各条线取得显著成效,加速推动了数字化转型进程和数字金融建设。未来,公司将继续深化AI大模型等创新技术的融合应用,充分发挥数据要素乘数效应,为公司的高质量发展注入强劲动力。

六、请问公司在市值管理方面采取了哪些措施,特别是在《上市公司监管指引第10号——市值管理》发布后?

答:公司扎实做好各项经营管理工作,持续提高规范运作水平,保持较高的现金分红比例,以稳健的经营业绩回报投资者。公司获评中国上市公司协会“董事会最佳实践案例”“投资者关系管理最佳实践案例”“年报业绩说明会优秀实践案例”,并连续4年获深交所信息披露A级评价。

七、2024年公司的各个业务板块中,哪个增长最快?

答:感谢您对公司的关注。今年前三季度,公司资产管理业务增长最快,同比增幅超80%,增长的主要原因为该项业务聚焦高质量发展,业务结构、投资业绩持续优化。

八、公司在投资银行业务方面实现营业收入4.10亿元,同比下降45.97%的原因是什么?

答:公司投行业务收入减少,主要是因为A股市场IPO政策收紧使得相关业务收入减少。