正心谷资本,长安信托,人保公募,中邮基金,国盛证券

来访人员主要就相关问题,与董事会秘书进行了沟通交流,交流内容如下:

1、请介绍一下公司上半年经营情况。

答:2023年上半年,公司虽然持续加大研发投入,科研生产任务有序推进,智能装备、部队检测、工业软件等战略新兴和种子业务呈现良好增长势头,但面对地缘政治冲突加剧、经济复苏动力不足带来的国际、国内市场需求收缩,公司传感控制等核心业务经营业绩不达预期;由于军品增值税改革及价格政策调整等因素,航空军品业务受到较大冲击,利润空间被大幅压缩;同时,智能交通业务受公安部深化“放管服”改革政策的影响仍在持续,乘用车检测行业继续萎缩,对公司上半年整体经营业绩造成了较大影响。

2、成飞重组进展如何?

答:本次重组的各项工作正在积极推进中,公司将根据本次重组相关事项的进展情况,严格按照有关规定及时履行信息披露义务。前期涉及资产评估、审批备案等,耗时较长;后期在召开股东大会后,公司将向交易所上报申请材料,重组节奏会相对加快。

3、本次重组完成后,上市公司主营业务是否发生变化?

答:本次交易完成后,航空工业成飞成为公司全资子公司。公司将新增航空装备整机及部附件研制生产业务并聚焦于航空主业。本次交易将拓展公司业务领域,增强公司抗风险能力和核心竞争力,提升长期盈利能力。

4、贵飞作为本次重组标的资产的原因?

答:贵飞作为本次重组标的资产是基于标的资产业务整体统筹安排考虑,符合标的产业发展需要及行业规律,有助于促进标的资产业务协同发展、增强上市公司长期经营实力。

5、贵飞大额亏损的原因,以及后续的业务发展?

答:航空工业贵飞是航空工业集团根据国家三线建设部署,落实国家安全重大战略布局而打造的航空装备整机及部附件基地。由于航空工业贵飞的业务资产源自上世纪设立的三线航空基地,受历史包袱沉重、资金短缺等因素影响,近年来经营业绩不佳且报告期内连续亏损。

自2021年12月控股航空工业贵飞后,航空工业成飞在战略规划、业务协同、股东增资及管理体系支持等多方面助力航空工业贵飞改革。随着航空工业贵飞的历史包袱逐步解决,业务配套协同及管理提升等逐步落地,航空工业贵飞的生产经营已逐步改善、经营业绩逐步好转。预计未来航空工业贵飞经营实力及经营业绩将逐步改善,持续经营能力不存在重大不确定性。

6、本次重组未将国有独享资本公积纳入交易范围是基于何种考虑?

答:截至2023年1月31日,航空工业成飞母公司净资产中国有独享资本公积金额为658,468.69万元。经交易各方平等协商,国有独享资本公积不纳入本次交易范围。相关金额仍保留在航空工业成飞报表中资本公积-国有独享资本公积科目,在本次交易前后,该等国有独享资本公积均权属航空工业集团。

国有独享资本公积形成于国家对航空工业成飞的国拨基建项目拨款。国拨基建项目由国家专项拨款投入,在项目竣工验收后形成的国有资产转为国有独享资本公积。

接待过程中,公司与投资者进行了充分的交流与沟通,严格按照《信息披露管理制度》等规定,保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平,没有出现未公开重大信息泄露等情况,同时已按照深交所要求签署调研《承诺书》。